?️
اسلام آباد(سچ خبریں) ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل انوسٹیگیشن ایجنسی نے چینی مافیا کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے میں ملوث مزید 4 ملزمان کو ایف آئی اے (فیڈرل انوسٹیگیشن ایجنسی) نے گرفتار کرلیا۔
فیڈرل انوسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق چینی سٹہ مافیا کے خلاف ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل نے کارروائی کرتے ہوے مزید 4 ملزمان کو گرفتارکرلیا۔ گرفتار ملزمان کی تعداد 7 ہوگئی۔
ایف آئی اے کے مطابق ملزمان شوگر بروکر ہیں، ملزمان مل مالکان کے ساتھ مل کر چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے میں ملوث ہیں۔ ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔
ایف آئی آت متن کے مطابق ملزمان کے بینک اکاؤنٹس منجمد اور دیگر دستاویزات ضبط کرلی گئیں۔ ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ، اکاؤنٹس چھپانے اور بے نامی اکاؤنٹس کی تحقیقات جاری ہیں۔
ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان کا ریمانڈ حاصل کرلیا گیا، مزید تفتیش جاری ہے۔
ایف آئی اے کے افسران نے دیال داس کے گھر پر کارروائی کی۔ دوران تفتیش دیال داس نے اعتراف کیا کہ وہ شوگر مل بروکر ہے۔ دیال داس کے قبضے میں لیے گئے موبائل فونز سے بھی شواہد ملے ہیں۔ دیال داس کے واٹس ایپ چیٹس کا ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا ریکور کرلیا گیا ہے۔
گزشتہ روز ایف آئی اے کی جانب سے چینی مصنوعی بحران اور چینی کی قیمت بڑھانے میں ملوث 23 افراد کے نام سامنے آئے تھے جس میں دیال داس بھی شامل تھا۔
نام ایف آئی اے لاہور کی تفتیش کے دوران سامنے آئے، ایف آئی اے لاہور نے اپنی تفتیش سے مراسلے کے ذریعے ایف آئی اے کراچی کو بھی مطلع کردیا۔
مشہور خبریں۔
صحافی مطیع اللہ جان کی 10 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور
?️ 30 نومبر 2024 اسلام آباد: (سچ خبریں) انسداد دِہشت گردی عدالت (اے ٹی سی)
نومبر
بین الاقوامی فلائٹیں اسکردو جائیں گی
?️ 6 دسمبر 2021اسلام آباد (سچ خبریں) تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ ایئرلائن فلائی
دسمبر
پاکستان اور روس کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے پر معاہدہ
?️ 29 مئی 2021کراچی(سچ خبریں) پاکستان اور روس نے گیس پائپ لائن منصوبے کے معاہدے
مئی
شام کے حالات کو خراب کرنے میں امریکی فوج اہم کردار ادا کررہی ہے: روس
?️ 28 مئی 2021ماسکو (سچ خبریں) روس نے شام کے حالات کو خراب کرنے اور
مئی
پاکستان سے مارشل لا کے دن چلے گئے ہیں، عمران خان
?️ 6 اپریل 2023اسلام آباد:(سچ خبریں) سابق وزیراعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے
اپریل
شام کی جانب سے زلزلہ زدگان کے لیے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم
?️ 9 فروری 2023سچ خبریں:شامی صدر کی مشیر بثینہ شعبان نے ملک میں زلزلے کے
فروری
حزب اللہ اور ایران سے امریکہ کی بھی حالت خراب
?️ 16 اکتوبر 2023سچ خبریں:امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے سی بی ایس
اکتوبر
ترکی کیوں روس یوکرائن کشیدگی سے پریشان ہے؟
?️ 25 فروری 2022سچ خبریں:ترکی کے صدر کے محتاط اور قدامت پسندانہ ریمارکس نے ظاہر
فروری