Tag Archives: منی لانڈرنگ

قطر گیٹ اسکینڈل؛ کیا دوحہ کے ڈالرز نے صیہونی پالیسیوں کو خرید لیا؟  

سچ خبریں:قطر گیٹ کا معاملہ محض ایک مالی اسکینڈل سے آگے بڑھ کر صیہونی ریاست

ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کے نام پر 12 ارب کا فراڈ کرنےوالا گروہ گرفتار

ملتان: (سچ خبریں) ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری

امریکہ کی FATF کے ایران کے خلاف غیر تعمیری اقدام کی حمایت 

سچ خبریں:امریکی وزارت خزانہ نے مالی ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے ایران کے خلاف غیر

منی لانڈرنگ کیس میں پیشرفت، مونس الٰہی کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ طلب

لاہور: (سچ خبریں) سابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی، ان کے بیٹے مونس الٰہی کے خلاف

ایف بی آر کا سولر پینلز کی درآمد میں ’بڑے پیمانے پر اوور انوائسنگ‘ کا انکشاف

اسلام آباد: (سچ خبریں) سینیٹ کے پینل کے سامنے چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے

اربوں روپے منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں بحریہ ٹاؤن سے وابستہ کمپنی ایف بی آر کے ریڈار پر آگئی

اسلام آباد: (سچ خبریں) فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی انکوائری میں ایک

پرویز الہٰی کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ

لاہور: (سچ خبریں) پی ٹی آئی کے رہنما پرویز الہٰی نے ضمنی انتخابات میں حصہ

جے جے وی ایل کے مالک سمیت دیگر کیخلاف منی لانڈرنگ ریفرنس واپس بھیجنے کا حکم

کراچی: (سچ خبریں) جامشورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ (جے جے وی ایل) کے مالک اقبال زیڈ

منی لانڈرنگ کیس: ایف آئی اے نے لاہور کے تاجرصابر مٹھو کو تفتیش کیلئے طلب کرلیا

لاہور: (سچ خبریں) ایف آئی اے  نے لاہور کے تاجر اور ایک اعلیٰ عہدیدار کے

سعودی عرب میں کرپشن کے الزام میں 170 افراد گرفتار

سچ خبریں:       سعودی عرب کے انسداد بدعنوانی کے ادارے نزاہہ نے سرکاری ملازمین

منی لانڈرنگ کیس: سلیمان شہباز ایف آئی اے کے روبرو پیش

اسلام آباد:(سچ خبریں) وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز 16 ارب روپے کی

لانگ مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تعیناتی کیلئے لاشیں گرانا ہے:جاوید لطیف

لاہور:(سچ خبریں) وفاقی وزیر و مسلم لیگ (ن) کے مرکزی رہنما جاوید لطیف نے کہا