کریڈٹ سوئس بینک کی طرف سے کئی دہائیوں کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

?️ 21 فروری 2022

سچ خبریں: سنٹر فار رپورٹنگ کرائم اینڈ آرگنائزڈ کرپشن کی ایک تحقیقات جو کہ فرانسیسی اخبار لی موندے سمیت 47 میڈیا اداروں کے کنسورشیم سے منسلک ہے نے سوئٹزرلینڈ کے دوسرے سب سے بڑے بینکنگ گروپ کی گندی رقم کے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔

میڈیا جسے بین الاقوامی  بدعنوانی کا حقیقی دنیا کا نقشہ کہتا ہے وہ دسیوں ارب یورو کی مجرمانہ یا غیر قانونی رقوم کی منی لانڈرنگ ہے جو کریڈٹ بینک کے ذریعے کئی دہائیوں سے جاری ہے اور اب لیک ہو گئی ہے۔

لی مونڈے کے مطابق، کہانی 1940 کی دہائی کے اوائل سے 2010 کے آخر تک سوئس کریڈٹ بینک کے 1,800,000 اکاؤنٹس سے متعلق ہے۔

ان اکاؤنٹس سے لیک ہونے والی معلومات کے مطابق، کریڈٹ بینک کئی دہائیوں سے بڑے بین الاقوامی بینکوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منظم جرائم سے متعلق فنڈز کی میزبانی کر رہا ہے۔

ان اکاؤنٹس رکھنے والوں میں انتہائی امیر لوگوں کے نام ہیں جن کے نام مسخ شدہ پروفائلز ہیں، نام بین الاقوامی بلیک لسٹ میں شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نامعلوم شخصیات کے نام بھی شامل ہیں، جن میں سب کے سب نامعلوم اور قابل اعتراض اصل کی گندی رقم شیئر کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں مسئلہ 100 بلین سوئس فرانک کی فنڈنگ کا ذریعہ ہے، جو کہ بہت دور کی بات تھی۔ ان اکاؤنٹس کی دستاویزات زیادہ تر افریقہ، مشرق وسطیٰ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک سے متعلق ہیں۔

زیورخ میں قائم کریڈٹ بینک سوئٹزرلینڈ ان الزامات کو ماضی کی بات سمجھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ انسداد منی لانڈرنگ کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ بینک نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آج زیر بحث 90% اکاؤنٹس بند ہیں اور ان میں سے 60% اکاؤنٹس 2015 سے پہلے کے ہیں۔

قبل ازیں، روئٹرز نے اطلاع دی تھی کہ بینک کے اہلکار بلغاریائی کوکین سمگل کرنے والے گینگ کی لاکھوں یورو کو لانڈر کرنے میں مدد کرنے کے مقدمے میں تھے، جس کا کچھ حصہ کئی سوٹ کیسوں میں ڈالا گیا تھا۔