کریڈٹ سوئس بینک کی طرف سے کئی دہائیوں کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

کریڈٹ سوئس

?️

سچ خبریں: سنٹر فار رپورٹنگ کرائم اینڈ آرگنائزڈ کرپشن کی ایک تحقیقات جو کہ فرانسیسی اخبار لی موندے سمیت 47 میڈیا اداروں کے کنسورشیم سے منسلک ہے نے سوئٹزرلینڈ کے دوسرے سب سے بڑے بینکنگ گروپ کی گندی رقم کے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔

میڈیا جسے بین الاقوامی  بدعنوانی کا حقیقی دنیا کا نقشہ کہتا ہے وہ دسیوں ارب یورو کی مجرمانہ یا غیر قانونی رقوم کی منی لانڈرنگ ہے جو کریڈٹ بینک کے ذریعے کئی دہائیوں سے جاری ہے اور اب لیک ہو گئی ہے۔

لی مونڈے کے مطابق، کہانی 1940 کی دہائی کے اوائل سے 2010 کے آخر تک سوئس کریڈٹ بینک کے 1,800,000 اکاؤنٹس سے متعلق ہے۔

ان اکاؤنٹس سے لیک ہونے والی معلومات کے مطابق، کریڈٹ بینک کئی دہائیوں سے بڑے بین الاقوامی بینکوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منظم جرائم سے متعلق فنڈز کی میزبانی کر رہا ہے۔

ان اکاؤنٹس رکھنے والوں میں انتہائی امیر لوگوں کے نام ہیں جن کے نام مسخ شدہ پروفائلز ہیں، نام بین الاقوامی بلیک لسٹ میں شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نامعلوم شخصیات کے نام بھی شامل ہیں، جن میں سب کے سب نامعلوم اور قابل اعتراض اصل کی گندی رقم شیئر کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں مسئلہ 100 بلین سوئس فرانک کی فنڈنگ کا ذریعہ ہے، جو کہ بہت دور کی بات تھی۔ ان اکاؤنٹس کی دستاویزات زیادہ تر افریقہ، مشرق وسطیٰ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک سے متعلق ہیں۔

زیورخ میں قائم کریڈٹ بینک سوئٹزرلینڈ ان الزامات کو ماضی کی بات سمجھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ انسداد منی لانڈرنگ کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ بینک نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آج زیر بحث 90% اکاؤنٹس بند ہیں اور ان میں سے 60% اکاؤنٹس 2015 سے پہلے کے ہیں۔

قبل ازیں، روئٹرز نے اطلاع دی تھی کہ بینک کے اہلکار بلغاریائی کوکین سمگل کرنے والے گینگ کی لاکھوں یورو کو لانڈر کرنے میں مدد کرنے کے مقدمے میں تھے، جس کا کچھ حصہ کئی سوٹ کیسوں میں ڈالا گیا تھا۔

مشہور خبریں۔

مسلم اُمہ کو متحد ہو کر تمام عصری چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، اسحٰق ڈار

?️ 29 نومبر 2025اسلام آباد: (سچ خبریں) نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحٰق ڈار نے

مزاحمتی محور نے شامی حکومت کا تختہ الٹنے کے امریکی منصوبے کو کیسے ناکام بنایا؟

?️ 12 مئی 2023سچ خبریں:آج شام ایک ایسی حالت میں اپنی علاقائی اور عرب پوزیشن

عمران خان نے سب مظالم معاف کرنے کی حامی بھرلی ہے ، صاحبزادہ حامد رضا

?️ 27 دسمبر 2024 راولپنڈی: (سچ خبریں) پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان

سعودی عرب کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی

?️ 4 مئی 2022سچ خبریں:رمضان المبارک کے آغاز سے یمن میں جنگ بندی کے اعلان

مسجد الاقصی میں صیہونی عسکریت پسندوں کی فلسطینیوں سے جھڑپ

?️ 22 اپریل 2022سچ خبریں:  فلسطینی میڈیا نے آج جمعہ کی صبح اطلاع دی ہے

ایران نے امریکی ریپر ڈرون بیڑے کا پانچواں حصہ تباہ کر دیا: رشیا ٹوڈے

?️ 26 مئی 2026 سچ خبریں:روس کی سرکاری نیوز ایجنسی راشا ٹوڈے نے اپنی ایک

ہمیں انصاف نہیں مل رہا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ، گرفتار کرنا ہے تو کرلیں، علیمہ خان

?️ 16 جون 2025لاہور: (سچ خبریں) بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے

یوکرین میں روس کی فتح یقینی ہے: شوئیگو

?️ 31 دسمبر 2022سچ خبریں:      روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے نئے

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے