کریڈٹ سوئس بینک کی طرف سے کئی دہائیوں کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

کریڈٹ سوئس

?️

سچ خبریں: سنٹر فار رپورٹنگ کرائم اینڈ آرگنائزڈ کرپشن کی ایک تحقیقات جو کہ فرانسیسی اخبار لی موندے سمیت 47 میڈیا اداروں کے کنسورشیم سے منسلک ہے نے سوئٹزرلینڈ کے دوسرے سب سے بڑے بینکنگ گروپ کی گندی رقم کے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔

میڈیا جسے بین الاقوامی  بدعنوانی کا حقیقی دنیا کا نقشہ کہتا ہے وہ دسیوں ارب یورو کی مجرمانہ یا غیر قانونی رقوم کی منی لانڈرنگ ہے جو کریڈٹ بینک کے ذریعے کئی دہائیوں سے جاری ہے اور اب لیک ہو گئی ہے۔

لی مونڈے کے مطابق، کہانی 1940 کی دہائی کے اوائل سے 2010 کے آخر تک سوئس کریڈٹ بینک کے 1,800,000 اکاؤنٹس سے متعلق ہے۔

ان اکاؤنٹس سے لیک ہونے والی معلومات کے مطابق، کریڈٹ بینک کئی دہائیوں سے بڑے بین الاقوامی بینکوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منظم جرائم سے متعلق فنڈز کی میزبانی کر رہا ہے۔

ان اکاؤنٹس رکھنے والوں میں انتہائی امیر لوگوں کے نام ہیں جن کے نام مسخ شدہ پروفائلز ہیں، نام بین الاقوامی بلیک لسٹ میں شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نامعلوم شخصیات کے نام بھی شامل ہیں، جن میں سب کے سب نامعلوم اور قابل اعتراض اصل کی گندی رقم شیئر کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں مسئلہ 100 بلین سوئس فرانک کی فنڈنگ کا ذریعہ ہے، جو کہ بہت دور کی بات تھی۔ ان اکاؤنٹس کی دستاویزات زیادہ تر افریقہ، مشرق وسطیٰ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک سے متعلق ہیں۔

زیورخ میں قائم کریڈٹ بینک سوئٹزرلینڈ ان الزامات کو ماضی کی بات سمجھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ انسداد منی لانڈرنگ کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ بینک نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آج زیر بحث 90% اکاؤنٹس بند ہیں اور ان میں سے 60% اکاؤنٹس 2015 سے پہلے کے ہیں۔

قبل ازیں، روئٹرز نے اطلاع دی تھی کہ بینک کے اہلکار بلغاریائی کوکین سمگل کرنے والے گینگ کی لاکھوں یورو کو لانڈر کرنے میں مدد کرنے کے مقدمے میں تھے، جس کا کچھ حصہ کئی سوٹ کیسوں میں ڈالا گیا تھا۔

مشہور خبریں۔

مزاحمت کے محور کی اہم پیشرفت

?️ 20 جولائی 2024سچ خبریں: تل ابیب کے مرکز میں یمنی مسلح فوج کے کل کے

ویوو کا بہترین کیمرا کا حامل ’وی 50‘ پیش

?️ 21 فروری 2025سچ خبریں: اسمارٹ فون بنانے والی چینی کمپنی ’ویوو‘ نے اپنی وی

خیبرپختونخوا اسمبلی میں مارچ کیلئے بجٹ منظور، اپوزیشن کا پہلے کابینہ کی تشکیل کا مطالبہ

?️ 4 مارچ 2024پشاور: (سچ خبریں) خیبرپختونخوا اسمبلی نے مارچ کے لیے ایک کھرب 59

سینیٹرز کا کالعدم ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں میں اضافے پر اظہارِ تشویش

?️ 8 اکتوبر 2022اسلام آباد: (سچ خبریں) حکومتی اور اپوزیش سینیٹرز  نے ٹی ٹی پی

نئے آئی فون 13 سے متعلق صارفین کے لئے اہم خبر

?️ 31 اگست 2021نیویارک ( سچ خبریں) نئے  آئی فون 13 کے حوالے سے ایسی

ضمنی الیکشن میں کامیابی پر مریم نواز اور انکی پوری ٹیم مبارکباد کی حقدار ہے۔ خواجہ آصف

?️ 1 جون 2025سمبڑیال (سچ خبریں) وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن

یوکرین جنگ میں ویٹیکن کی ثالثی پر پوپ کا محتاط موقف

?️ 15 ستمبر 2025سچ خبریں: دنیا کے کیتھولکس کے رہنما نے روس اور یوکرین کی

پاکستان کا افغانستان کو  5 ارب روپے کی امداد فراہم کرنے کا اعلان

?️ 22 اکتوبر 2021اسلام آباد (سچ خبریں) افغانستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے