کریڈٹ سوئس بینک کی طرف سے کئی دہائیوں کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

کریڈٹ سوئس

?️

سچ خبریں: سنٹر فار رپورٹنگ کرائم اینڈ آرگنائزڈ کرپشن کی ایک تحقیقات جو کہ فرانسیسی اخبار لی موندے سمیت 47 میڈیا اداروں کے کنسورشیم سے منسلک ہے نے سوئٹزرلینڈ کے دوسرے سب سے بڑے بینکنگ گروپ کی گندی رقم کے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔

میڈیا جسے بین الاقوامی  بدعنوانی کا حقیقی دنیا کا نقشہ کہتا ہے وہ دسیوں ارب یورو کی مجرمانہ یا غیر قانونی رقوم کی منی لانڈرنگ ہے جو کریڈٹ بینک کے ذریعے کئی دہائیوں سے جاری ہے اور اب لیک ہو گئی ہے۔

لی مونڈے کے مطابق، کہانی 1940 کی دہائی کے اوائل سے 2010 کے آخر تک سوئس کریڈٹ بینک کے 1,800,000 اکاؤنٹس سے متعلق ہے۔

ان اکاؤنٹس سے لیک ہونے والی معلومات کے مطابق، کریڈٹ بینک کئی دہائیوں سے بڑے بین الاقوامی بینکوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منظم جرائم سے متعلق فنڈز کی میزبانی کر رہا ہے۔

ان اکاؤنٹس رکھنے والوں میں انتہائی امیر لوگوں کے نام ہیں جن کے نام مسخ شدہ پروفائلز ہیں، نام بین الاقوامی بلیک لسٹ میں شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نامعلوم شخصیات کے نام بھی شامل ہیں، جن میں سب کے سب نامعلوم اور قابل اعتراض اصل کی گندی رقم شیئر کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں مسئلہ 100 بلین سوئس فرانک کی فنڈنگ کا ذریعہ ہے، جو کہ بہت دور کی بات تھی۔ ان اکاؤنٹس کی دستاویزات زیادہ تر افریقہ، مشرق وسطیٰ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک سے متعلق ہیں۔

زیورخ میں قائم کریڈٹ بینک سوئٹزرلینڈ ان الزامات کو ماضی کی بات سمجھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ انسداد منی لانڈرنگ کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ بینک نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آج زیر بحث 90% اکاؤنٹس بند ہیں اور ان میں سے 60% اکاؤنٹس 2015 سے پہلے کے ہیں۔

قبل ازیں، روئٹرز نے اطلاع دی تھی کہ بینک کے اہلکار بلغاریائی کوکین سمگل کرنے والے گینگ کی لاکھوں یورو کو لانڈر کرنے میں مدد کرنے کے مقدمے میں تھے، جس کا کچھ حصہ کئی سوٹ کیسوں میں ڈالا گیا تھا۔

مشہور خبریں۔

بوریل: اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے

?️ 10 مئی 2025سچ خبریں: یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سابق سربراہ نے صیہونی

عوام لاس اینجلس کی آگ کا موازنہ غزہ کی تباہی سے کیوں کررہی ہے ؟

?️ 12 جنوری 2025سچ خبریں: لاس اینجلس میں آتشزدگی کے آغاز کے بعد سے، سائبر

امریکی چینل نے تین مسلمان انکرس کو ہٹا دیا ، وجہ ؟

?️ 14 اکتوبر 2023سچ خبریں:ہفتہ کی صبح، سیمفور ویب سائٹ نے مہدی حسن، ایمن محی

بائیڈن کی مقبولیت میں کمی کی وجوہات

?️ 8 جون 2022سچ خبریں:ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر فائرنگ، یوکرین کا

فتح کے کمانڈروں نے مغرب کے منصوبوں کو ناکام بنایا

?️ 1 جنوری 2023سچ خبریں:    عراقی سنی علماء کی تنظیم کے سربراہ خالد عبدالوہاب

لبنان سے اسرائیل کے انخلاء کو حزب اللہ کے ہتھیاروں سے جوڑنا ایک سراب سے زیادہ کچھ نہیں

?️ 10 مئی 2025سچ خبریں: لبنانی پارلیمنٹ میں فریڈم اینڈ ڈویلپمنٹ دھڑے کے ایک رکن

شہید امام خامنہ ای یمنی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں: المسیرہ

?️ 4 جولائی 2026سچ خبریں:یمنی خبر رساں ویب سائٹ المسیرہ نے کہا ہے کہ شہید

سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر نے عہدے سے استعفی دے دیا

?️ 14 نومبر 2025اسلام آباد: (سچ خبریں) سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے